29 марта 2024, пятница, 3:35
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британский банк оштрафован за отмывание денег из Ирана

Британский банк оштрафован за отмывание денег из Ирана

Крупный британский банк Standard Chartered оштрафован на 300 млн долларов нью-йоркским регулятором.

Причина санкций в том, что финансовое учреждение не смогло разрешить ситуацию с "сомнительными трансакциями", передает BBC.

В 2012 году банк уже выплатил штраф в 340 млн долларов за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также - могли быть связаны с отмыванием денег.

В частности, по итогам девятимесячного расследования банку было предъявлено обвинение в том, что в течение почти 10 лет тот отмыл около 250 млрд "иранских" долларов.

По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысяч секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана.

Сейчас регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные трансакции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях